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世界最大庞氏骗局MMM在中国玩法传销非法

时间:2019-01-29 21:05:15| 来源:| 编辑:笔名| 点击:0次

世界最大庞氏骗局MMM在中国玩法:传销+非法集资

MMM全称是马夫罗季全球储蓄罐,据官,其将自身定义为金融互助组织,成员互相之间帮助,目标不是为了获取收益,而是摧毁世界不公正的金融体系。MMM互助金融对外宣传称月收益率最低为30%,其发布一种名为马夫罗(Mavro)的虚拟物品,用户首先必须以提供帮助者的身份购买马夫罗。获得收益回报后,如果在MMM平台发表感谢视频,还能获得奖金奖励。

据《金融时报》报道,所谓金融互助社区MMM的行政部门周一正式向投资者发布公告称,将关闭旗下比特币共和平台。该平台已经失败,无法做到承诺的每月100%收益率。此前多年,MMM曾多次传出崩盘的消息,但平台之后对外宣称是系统重启,并引诱投资者再次投入。

MMM一词在世界上出现已有二十余年,曾经被定性为世界上最大的金融骗局。早在1994年,俄罗斯人谢尔盖马夫罗季创建MMM公司,注册资金10万卢布(当时约合1000美元),其对外称是非盈利性组织,不是上业务,不是高收益投资项目,是一个互相帮助的社区。该公司以金字塔骗局的形式骗走数百万人上百亿美元,最终于1997年破产,马夫罗季也因此锒铛入狱。但此人于2007年出狱之后又去印度、南非、印尼等国家,故技重施继续行骗。

2015年5月,MMM登录中国并在迅速扩张,目前已经在中国积累了大量用户。据MMM金融互助社区一些站的广告信息显示,目前MMM在107个国家共有1.38亿的全球会员,中国市场占比不足1%。壹零财经引用第三方数据显示,截至目前已发现中国MMM相关推广社区35个

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,54个推广站(25个已关闭),197个推广公众号和大量的交流群等。

目前,无法证明中国的MMM组织是否也是马夫罗季本人创建,但有多个址均号称MMM金融互助社区,这些同名站都宣称自己才是真正的MMM中国站,而别家都是仿盘。一位接近北京市金融局的知情人士对界面表示,目前仅含MMM字样的公司在中国就有接近30家,且大多数注册地址都不在北京,这些平台的钱都是在个人账户里周转,所以很难估计数额有多大。

3M是百年一遇的财富机会、非常感谢3M互助平台让我们赚到了那么多的钱,在MMM金融互助平台的参与者们分享的视频中,他们积极地表达对组织的感激。

一位年轻人对着镜头说,这个颠覆世界金融体系的商业模式,非常值得大家参与。他的声音里虽然没有太多的狂热,但依然流露出坚定的信念。

在上,这种感谢视频来自全国各地、花样繁多。界面了解到,将这种感谢视频传到上,MMM组织的成员都会得到一定金额的奖励。

MMM称自己不是银行,不收会员的钱,是一个互相帮助的社区,在全球援助数以百万计的参与者寻找需要帮助和提供无偿援助的人。

在一份宣传资料里,MMM写到,这里的成员以互相赠与模式来实现财富,投资最低60元-6万元人民币,每日利息1%,月收益30%。

每月30%的高息实现起来看似并不复杂。该平台上有两个选区提供帮助和得到帮助,比如投资者A成为注册用户以后,可以花60元到6万元不等,来购买一种虚拟物品马夫罗,用来提供帮助。一周时间左右,该平台会随机提供一个用户B的银行账户和